"白富美"借代开淘宝店诈骗 河南禹州警方已嫌犯203人

为了尽快搞清犯罪团伙内部情况,河南禹州警方派出侦查员,成功打入诈骗窝点。警方初步查明,这个诈骗团伙是去年下半年成立的,借郑州大象金融服务公司的名义,以代开淘宝网店实施诈骗。诈骗团伙的核心成员,还对行骗的各个环节进行了精心策划,培训话务人员。

核心提示:近日,河南省禹州市警方破获一起特大网络诈骗案,犯罪嫌疑人利用虚拟身份,假借代开淘宝店实施诈骗,案件受害人涉及全国26个省市。

近日,河南省禹州市警方破获一起特大网络诈骗案,犯罪嫌疑人利用虚拟身份,假借代开淘宝店实施诈骗,案件受害人涉及全国26个省市。截至目前,警方已抓获涉案人员203人,冻结涉案资金300多万元。而这起案件的侦破,还要从一名小伙子的遭遇说起。

网聊遇见白富美 竟然是骗子

今年24岁的高某家住河南省禹州市,今年2月中旬上网聊天时,一个自称王艳的女孩主动加他好友,而高某很快被这个"女孩"吸引。

案件受害人 高某: 我去她(QQ)空间看了,看到她发的照片,感觉挺漂亮的。她发那些签名之类的,感觉她很成功,不用像大部分人一样每天很累,很轻松又很赚钱。

记者: 怎么看出来的?

案件受害人 高某: 因为她(在QQ空间)发的那些内容不是吃饭,就是去玩,去旅游。

在接下来的几天里,王艳经常和高某谈心,表现的非常殷勤。在一次聊天中,她向高某透露,自己正在经营一家淘宝网店,每天只需要花半个小时上网打理,就有一万多元的月收入。随后,她鼓励高某也开家网店。

案件受害人 高某: 她说让我跟着她做,成为一个让别人羡慕的人。我感觉应该是让别人羡慕她的生活吧,按照她自己说的,一个月一万多刚好够自己生活,那肯定是花销比较大,别人看起来很轻松、很潇洒。

案件受害人 高某: 刚开始聊的时候,她(指导老师)让我转钱的时候我也没转,然后我又问之前的那个女的(王艳),是不是骗人的之类。她就一直很坚定的跟我说不是,说有很多人都在跟着她(指导老师)做,她自己也在做,毕竟还是想赚钱,然后就转了。

让高某没有想到的是,自己交了钱之后,淘宝店迟迟没有开起来。2月16日上午,在多次索要加盟费无果的情况下,高某向河南省禹州市警方报了警。

顺藤摸瓜 可疑团伙浮出水面

接到报警后,河南省禹州市警方成立了专案组对案件进行侦查。警方发现,受害人遇到的是一个专业的网络诈骗团伙,专门利用代开淘宝网店进行诈骗。经过半个月的摸排,犯罪团伙逐渐浮出水面。

在侦查中警方发现,受害人转款的支付宝账户交易频繁,每笔资金都在1000元到3000元左右,而这个账户的开户人却是一个无业青年,情况非常可疑。经过调查,那名自称王艳的网友使用的并非真名,照片也是伪造的。通过跟踪其QQ号码,警方发现了异常。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长 高松灿: 跟受害人聊天的那个客户说自己在做淘宝业务,开淘宝店,他(犯罪嫌疑人)自称是在上海,其实他的地址根本不在上海,而且他推荐的淘宝指导老师,他们是在同一个位置。从这一点确定他们就是一个诈骗团伙。

警方发现,这两个QQ号码几乎每天都在河南省商丘市登陆。不仅如此,两个号码还同时出现在一个30多人的QQ群里。这个QQ群每天都有大量的聊天信息,聊天内容显示,这些人都是郑州大象金融有限公司的员工。

经过进一步侦查,警方发现可疑人员QQ号码的登录地址在河南省商丘市一家手机店附近。而从外表来看,这家手机店店面不大,店外也没有其他公司的门牌。但是每天早上8点左右,都有30多名年轻人陆续进入手机店,一直呆到晚上6点多才出来。

警方判断,这家手机店的二楼很可能是犯罪分子实施网络诈骗的场所。但这些人非常警惕,不仅在通道里安装了防盗门,还在门口设置了监控摄像头,侦查员根本无法接近。

打入团伙内部 里应外合实施抓捕

为了尽快搞清犯罪团伙内部情况,河南禹州警方派出侦查员,成功打入诈骗窝点。在侦查员的策应下,3月2日上午,禹州警方对团伙成员实施了抓捕。

侦查员通过查询发现,QQ群中提到的郑州大象金融有限公司正在网上招聘业务员,而工作地点就在商丘。2月下旬,侦查员成功打入窝点。经观察,这个诈骗窝点里一共有30多名年轻人,他们每天的工作就是伪装成白富美,在网络上寻找陌生人聊天,宣传所谓的代开淘宝店业务。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队 侦查员: 他们公司电脑的上都有话术,比如说你伪装成一个白富美,自己在家开淘宝店,生意不错,比较轻松。你聊天的时候可以跟他们说,开淘宝店每天只需要抽半个小时打理一下订单就可以了,其他的公司会帮你打理店铺,类似这样的话。

目前,警方共抓获涉案人员203人,刑事拘留130人,扣押作案用银行卡120张,冻结涉案资金300多万元。警方初步查明,该案的受害人遍布全国26个省市,共有700多人。

犯罪团伙组织严密 骗术精心策划

经过审讯,警方了解到,这个诈骗团伙人员众多,但组织严密,统一实施公司化管理。团伙的主要成员精心策划了行骗的各个步骤。

警方初步查明,这个诈骗团伙是去年下半年成立的,借郑州大象金融服务公司的名义,以代开淘宝网店实施诈骗。整个诈骗团伙组织严密,严格分层,最上层的是公司的两个出资人郭某和刘某,他们主要负责出资购买电脑、租赁场地,组织人员实施诈骗。接下来的经理人则负责三个诈骗窝点的日常管理,这些人大多有诈骗前科,熟悉代开淘宝店诈骗的相关话术。

河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟: 他们负责每个分部的日常诈骗工作,比如考勤,每个业务员特别是新业务员的话术培训。对业务员的业绩情况进行统计,上报,根据诈骗所得金额对业务员进行奖励。

诈骗团伙的核心成员,还对行骗的各个环节进行了精心策划,培训话务人员。

受害人交纳了1000到3000元不等的加盟费后,团伙成员还会以缴纳推广费等为借口,继续对受害人实施诈骗。

记者: 费用大概有多少?

犯罪嫌疑人 王某: 一千多、两千多、三千多不等。

记者: 你们收钱会去推广吗?

犯罪嫌疑人 王某: 不会。如果客户说没有人买,就让业务员用自己的淘宝账户买客户的产品。

记者: 交易是真的发生了吗?

犯罪嫌疑人 王某: 没有,让客户看到这个订单就退款。

目前,案件正在进一步调查中。警方提示,目前网络诈骗的花样不断翻新,在网络聊天中要保持警惕,一旦发现自己上当受骗,要保留好对方的网络联系方式和转账信息,尽快报案。

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